En Aceves & Rodriguez Abogados ofrecemos una amplia gama de servicios de defensa penal empresarial. Esto incluye la implementación de programas de cumplimiento (Compliance), la asesoría y representación en casos de responsabilidad penal de las empresas, y la defensa en procedimientos penales relacionados con delitos económicos, fiscales y financieros. Contamos con un equipo de abogados especializados que brindan apoyo integral desde la prevención hasta la representación en juicios.

Ofrecemos servicios especializados en la prevención de lavado de dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo. Nuestros profesionales certificados por la CNBV realizan análisis de riesgo, auditorías de cumplimiento, y desarrollan manuales de PLD adecuados a la actividad de su empresa. También nos encargamos de la implementación de programas de cumplimiento, capacitación de oficiales de cumplimiento, y el seguimiento de auditorías de verificación por actividades vulnerables.

Contratar nuestros servicios de capacitación en reforma fiscal 2020 asegura que su equipo contable esté actualizado con las últimas disposiciones legales. Ofrecemos cursos sobre diversos temas fiscales como la cláusula anti-elusión, la restricción temporal de sellos digitales, y esquemas reportables. La capacitación adecuada ayuda a prevenir contingencias fiscales, evitando posibles sanciones y garantizando el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

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